天天投资理财

                来源:天投网  作者:投资达人  时间:2019-05-17 09:05:43  浏览:31

                现如今有众多的非法组织,以投资的名义圈钱,实为非法集资,这?#20013;?#20026;虽然违法,却因为利益诱人而始终没有消亡。除了广为人知的非法集资,还有一种非法吸收公众存款的行为。

                非法吸收公众存款罪:侧重点是非法经营金融业务。但不以非法占有为目的,在主观上是还本付息的;

                而非法集资诈骗罪:它的目的就是单纯的以非法占有他人钱财为目的,侧重于诈骗;

                具体来说:由于资金链断裂,主动投案的,或是其他情况,一般情况是非吸。而卷款跑路,恶意诈骗,挥霍人民财产的,一般情况是非集;

                两者有一部分的重叠关系,但量刑的标准不同,诈骗的量刑要重的多。

                案件处理流程

                1:一旦P2P平台出事之后,波及人数众多。动辄成百上千的受害人,过亿资产。警方立案的前提是一般超过30个人报案,或者金额达到十万以上,我们就会进行立案处理,满足一个条件?#32431;傘?

                我们会初步判断情况,达到条件后,就会受理。然后立案侦查,紧接着立即对公司经营人采取刑事拘留措施。

                2:警方会对公司的股权结构,经营人,涉案资金以及账户等情况,开展核查;

                3:会封存账户,并且,对借款标的情况,资金去向,开始进行收集整理,核查。

                4:之后要聘请专业会计公司,对资金和账户,进行资产统计的工作。

                5:对投资人的信息进行梳理和收集,为全国协查做准备。

                报案相关问题

                金融受害者只能去平台注册地报案吗?xx平台,我要不要去XX报案呀,要不要?#22987;?#36164;料或者网上报案?

                P2P投资的一个最大特点是投资者的分散性,广泛分布与全国各地,如果一定要到平台注册地报案,既不方便也不经济,这也是许多平台跑路后受害人没有报案的重要原因。

                实际上来说,公安高层会?#20184;?#26576;地公?#19981;?#20851;具体负责侦查,但其他地方公?#19981;?#20851;有协查的义务,受理你的诉求,记?#23492;?#30340;案情是不能推脱的。有的投友会反映当地报案警方不受理,你就可以把《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》这个文件打印出来和他理论,或直接向其上级或者纪委监察部门投诉。

                受害者如何合法唯护权益

                如果平台已经暴雷,后悔及埋怨没有任何作用,最重要的是立刻开始维权,但是大部分投资者缺乏维权知识,容?#33258;?#25104;?#21482;判?#29702;,并且人云亦云,做出很多无用功。

                1、立刻收集相关资料

                包括投资合同、银行资金流水、平台投资记录、充值及提现记录?#21462;?#26377;些情况下平台网站打不开,合同就无法提供了,资金流水就成为了关键证明。

                2、报警并积极配合

                首先应该向问题平台的所属地公安局报警,提供相关材料。立案之后,问题平台所在地的公安局会向全国公安局发协查通知,这时候投资人才可以在自己的所在地公安局报警并登记。

                3、案件信息登记

                有些人在踩雷之后非常焦?#20445;?#27604;如打不进报警电话、抽不出时间去现场、不知道干什么,其实这些都不是关键因素,也不会对受害人的权益造成影响。最关键的步骤是,立案之后警方会发出公开通知,要求受害人进行“案件信息登记?#20445;?#31215;极配合任何信息以相关部门通告为准。

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